Grootschalige politiecontrole bij geldtransactiekantoren (o.a. Heerlen)

De politie heeft gisteren controles uitgevoerd bij een groot aantal MTO’s (Money Transfer Operator) verspreid over Nederland. Het betrof een landelijke gezamenlijke actie waaraan, naast politie en Openbaar Ministerie, onder meer de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Kamer van Koophandel, Douane, De Nederlandsche Bank en diverse gemeenten meewerken.

De acties vonden plaats op 32 locaties in Nederland, waaronder Heerlen.

Eind 2009 is Europese wetgeving in werking getreden waardoor MTO’s met één vergunning, een zogenaamd Europees paspoort, relatief eenvoudig in alle Europese landen actief konden worden met agenten. Sindsdien heeft er een enorme groei plaats gehad in het aantal locaties waar geld naar het buitenland overgeboekt kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat criminelen regelmatig gebruik maken van MTO’s om geld dat middels criminele activiteiten is verkregen, wit te wassen.

Bij de inval in Heerlen in niemand aangehouden, laat de politie aan 1Limburg weten. Wel is er beslag gelegd op de administratie, aanwezig geld en bedrijfsvoorraad.